蚌埠打掉一跨省非法经营证券窝点

Connor 火币交易所 2023-11-09 43 0

10000*5=50000

10000*1.1=11000

50000*1.1=55000

5000-1000=4000

4000-1200=2800

这一连串的数字

在不懂的群众看来

只是简单的数学题

却让“资深”股民小李（化名）

深陷其中无法自拔

群众举报线索获悉

2023年5月，已有3年股龄的小李被股市“套牢”，损失了约50万元外汇非法经营。如此打击，让小李整日浑浑噩噩，不知所措。一个偶然的机会，小李接触到了一款名为“小番茄”的APP，打出的广告语更是惊人：“一万当着五万用，一年就变千万富翁”。

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抱着试试的态度，小李充值了两万元，并要求平台加3倍杠杆外汇非法经营。平台给了小李一个账号，他便使用这个账号进入了证券交易市场......

仅过了两周，小李用“借”来的6万元，总计8万元进入证券交易市场，现已仅剩6万2千元外汇非法经营。这时，小李才发现，平台所给的账户已经冻结，无法操作。小李又尝试着和平台沟通，在平台客服的“忽悠下”，小李的胃口也越来越大，加的杠杆也越来越大，投入的自然也越来越多。当然，平台抽取的费用也越来越高。

7月下旬，在股市拼了近两个月的小李，不出意外，充值的50万的本金又快消失殆尽了，账户再次被冻结外汇非法经营。幡然醒悟的小李终于发现，该平台虚情假意“帮”你配资，实则稳赚不赔！心灰意冷的他终于拨打了110......

深入分析跨省抓捕

获悉线索后的市公安局淮上分局经侦大队民警立即开展数据调证、资金穿透及研判分析的攻坚工作外汇非法经营。其间，办案民警多次前往外省市进行证据收集、调查走访。在充分掌握平台所在之处及运营人员相关信息后，立即组织收网。

7月26日，在市公安局经侦支队的统筹带领下，抓捕组前往浙江省杭州市开展收网行动外汇非法经营。7月28日，经3天的研判协作蹲守，在杭州市西湖区成功打掉一非法经营证券窝点，抓获嫌疑人10名，收缴作案用电脑4台、手机10部，追缴违法所得60余万元。

水落石出法律严惩

经查，“小番茄”平台自上线来，累计招揽客户800余人，接受客户转入保证金5000余万元，配资3亿余元，累计非法获利近千万元外汇非法经营。该平台本着“只赚不赔”、“从中抽水”的原则，为用户提供3-8倍杠杆，倍数越高，佣金也便越高。平台给用户提供一个可控账户，目的就是实时监测用户账户的资金情况，当发现用户的本金仅够支付佣金时，将会强制冻结配资。要么再次充值本金进行解冻、要么就认赔。当然，平台对你提供的配资是绝不会赔。

经审讯，团伙内10名嫌疑人均对自己的犯罪行为供认不讳，且均已被依法采取刑事措施，案件正进一步办理中外汇非法经营。

以强大声势震慑违法犯罪

用雷霆之势打击违法犯罪

夏季治安打击整治行动

蚌埠市公安局

正奋力推进中

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