涉案金额1.25亿元！湖北通山警方侦破非法买卖外汇案

极目新闻记者 胡迪凯

通讯员 柯国强

近日，湖北咸宁市通山县警方成功破获一起非法买卖外汇案件外汇非法经营。极目新闻记者了解到，警方共抓获犯罪嫌疑人6人，案件涉案金额达1.25亿元。

据了解，今年8月5日，通山县警方在工作中发现，辖区徐某（男，现年21岁，通山县通羊镇人）有非法买卖外汇犯罪嫌疑外汇非法经营。经侦查研判，办案民警通过摸排筛查大量账单信息，开展循线追踪，抽丝剥茧，准确掌握该团伙犯罪体系、作案手法和组织架构，并组织精干警力一举将徐某等6名嫌疑人抓获归案。

通过审讯，徐某等人如实供述以非法手段，买卖尼日利亚货币“奈拉”牟取非法利益的犯罪事实外汇非法经营。据其交待，2022年12月，犯罪嫌疑人徐某伙同程某、阮某、徐某等在通山县老城区设立工作室，通过手机“越狱”下载浏览国外软件、网页方式，进入尼日利亚银行账户等交易平台，向上、下线开展汇率折算人民币交易行为，从中赚取汇率差价，涉案金额约1.25亿元人民币，非法得利40余万元，严重扰乱了金融市场秩序。

目前，上述六名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营犯罪，已被警方依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦查办理之中外汇非法经营。警方提示，买卖外汇应在国家规定的交易场所进行，非法买卖外汇行为严重扰乱国家金融市场秩序，涉嫌犯罪的，警方将依法严厉打击。

（来源：极目新闻）