防范洗钱风险 开展普法宣传

——工商银行南京尧化门支行开展反洗钱宣传系列活动

为推动反洗钱宣传工作,进一步加强反洗钱金融和法律相关知识宣传,提高社会公众洗钱风险防范意识,增强网点员工“反洗钱全员性义务”主体责任意识,充分发挥反洗钱宣传在维护国家安全、经济秩序和金融稳定等方面的重要作用,营造打击洗钱犯罪的社会氛围,工商银行南京尧化门支行结合日常工作,积极开展了形式多样的反洗钱培训和宣传工作,取得了良好效果外汇风险防范。

一是网点有针对性的制定了反洗钱宣传规划外汇风险防范。凡事预则立,不预则废,要做好反洗钱宣传工作,必先事前做好规划和活动方案。针对反洗钱任务的长期性和固定性,网点制定了长期的宣传活动方案,按照年度进行规划筹谋,平均分配到各个季度和月份,使得全年都有活动可以执行。针对网点对公客户的性质,单独制定了区别于个人的反洗钱宣传规划,对单位客户进行有针对性的宣传。针对辖区民众较多、人员流动较大的情况,制定了反洗钱宣传活动进商超、进社区等活动,向辖内居民宣传反洗钱金融和法律知识,积极履行金融机构应尽的社会责任。

二是网点有步骤的开展反洗钱宣传活动外汇风险防范。针对反洗钱宣传的长期性和固定性,在网点大厅墙壁张贴反洗钱宣传海报,在网点室内展架摆放反洗钱宣传手册,还利用大屏幕播放反洗钱动画、短片等,向相关受众进行直接的宣传,起到了良好的效果和作用。利用国家安全日等契机,组织反洗钱普法活动,全员参与,将反洗钱活动送入企业、社区,与社区和企业合作共同开展活动,为那些不容易接触到专门涉及反洗钱宣传教育的社区居民和员工送去相关知识,取得了良好的效果,让社区居民和企业员工认识到洗钱的危害性和与自生的关联性,让他们学会在以后的生活中会提高警惕,防范风险,保护财产安全,获得了社区和企业的好评。

三是网点积极配合监管部门组织的反洗钱宣传活动外汇风险防范。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,不定期组织反洗钱相关宣传活动。网点积极组织动员客户踊跃参与人民银行主办的反洗钱知识线上答题活动,辐射范围百余人以上,均获得良好成绩,在答题中接受反洗钱知识宣传,一举两得。此外,网点还向所有客户告知反洗钱相关风险,包括不买卖出租出借银行结算账户等可能帮助洗钱犯罪的行为等,警示客户注意反洗钱所涉及的相关行政和刑事责任,向单位客户进行了反洗钱教育宣传。

多种多样的反洗钱宣传教育活动,包括普法宣传、视频展播等一系列主题活动,起到了提高居民警惕性以及为防范洗钱犯罪活动起到了积极的作用外汇风险防范。反洗钱工作是金融工作的重点,也是维护金融环境的重要保障,网点行将持续做好各项工作,承担宣传推广责任,为培养全民反洗钱意识,提高公众金融素质不断努力。