中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏职业炒币。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十三次会议于2022年12月2日上午在公司四楼会议室召开职业炒币。本次会议通知于2022年11月22日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、高管及各部门负责人列席会议。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票职业炒币。
（二）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票职业炒币。
此议案为关联事项，关联董事龙小珊女士表决时进行了回避职业炒币。
（三）审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票职业炒币。
此议案为关联事项，关联董事龙小珊女士表决时进行了回避职业炒币。
独立董事对此事项进行事前认可并发表了同意的独立意见职业炒币。
此议案需提交公司股东大会审议职业炒币。
（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票职业炒币。
独立董事对此事项进行事前认可并发表了同意的独立意见职业炒币。
此议案需提交公司股东大会审议职业炒币。
（五）审议通过《关于2018年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票职业炒币。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见职业炒币。
保荐机构出具了核查意见职业炒币。
按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，本次结余募集资金永久补充流动资金的数额未超过该次募集资金金额10%以上，故此事项无需提交公司股东大会审议职业炒币。
（六）审议通过《截至2022年11月16日前次募集资金使用情况报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票职业炒币。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见职业炒币。
会计师事务所出具了鉴证报告职业炒币。
（七）审议通过《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票职业炒币。
公司董事长陈刚先生作为本次激励计划的激励对象，表决时进行了回避职业炒币。
公司独立董事发表了独立意见职业炒币。
律师事务所出具了法律意见书职业炒币。
（八）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票职业炒币。
（九）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票职业炒币。
（十）审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票职业炒币，反对0票，弃权0票
以上议案内容详见2022年12月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的相关公告职业炒币。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事发表的事前认可和独立意见；
（三）保荐机构的核查意见；
（四）会计师事务所的鉴证报告；
（五）律师事务所的法律意见书职业炒币。
特此公告职业炒币。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2022年12月6日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2022-113
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏职业炒币。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月2日召开第九届董事会第十三次会议职业炒币，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：
鉴于第九届董事会董事成员变动职业炒币，结合公司实际，对董事会专门委员会委员作出如下调整：
提名委员会委员保持原有委员不变，委员为：龙小珊女士、赵敏女士（独立董事）、李俊先生（独立董事），赵敏女士（独立董事）任召集人职业炒币。
以上调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会任期届满之日止职业炒币。
特此公告职业炒币。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2022年12月6日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2022-114
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2022年第五次
临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏职业炒币。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月2日召开第九届董事会第十三次会议职业炒币，审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第五次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定职业炒币。
（四）会议召开时间：
1. 现场会议时间：2022年12月21日下午15:00职业炒币。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年12月21日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月21日9:15～15:00期间的任意时间职业炒币。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开职业炒币。
（六）股权登记日：2022年12月16日
（七）出席对象：
1. 2022年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东职业炒币。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员职业炒币。
3. 本公司聘请的律师职业炒币。
（八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
以上议案内容请查阅2022年12月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网()上的相关公告职业炒币。
特别说明：
议案1.00涉及关联交易，关联方中国振华电子集团有限公司需回避，其所持股份169,573,344股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数职业炒币。对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记职业炒币。
2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记职业炒币。
3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件职业炒币。
4. 联系方式
联 系 人：崔磊
联系电话：0851-86302675
联系传真：0851-86302674
5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理职业炒币。
（二）登记时间：2022年12月16日上午8:30～11:30；下午14:30～17:00
（三）登记地点：本公司董事会办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：。 五、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议议案、决议
职业炒币。 特此公告
职业炒币。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2022年12月6日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：360733；投票简称：振华投票
职业炒币。 2. 意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权
职业炒币。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见
职业炒币。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准
职业炒币。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年12月21日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00
职业炒币。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
职业炒币。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月21日9:15～15:00期间的任意时间
职业炒币。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
职业炒币。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
职业炒币。 附件2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件
职业炒币。如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决。 委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数： 股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：1.请在投票意见栏内以“○”单选表示投票意见
职业炒币。 2.授权委托书剪报、复印或按此格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章
职业炒币。 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2022-103
中国振华（集团）科技股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
职业炒币。 一、监事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第九次会议于2022年12月2日上午在公司三楼会议室召开
职业炒币。本次会议通知于2022年11月22日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席陈强先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2018年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
职业炒币。 监事会认为：鉴于公司2018年非公开发行全部募投项目已建设完毕，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度将上述募投项目结项并使用节余募集资金、产生的利息及取得的理财收益永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益
职业炒币。本次补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合深圳证券交易所《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。同意公司本次对非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 （二）审议通过《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
职业炒币。 监事会对2018年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件成就进行核查，认为：公司第二个行权期的行权条件已达成，336名股票期权激励对象的行权资格合法有效，满足《2018年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》设定的第二个行权期的行权条件，公司对第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意本次股票期权行权采用批量行权模式
职业炒币。 三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
职业炒币。 特此公告
职业炒币。 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
2022年12月6日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2022-104
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于在中国电子财务有限责任公司
存款的风险处置预案
第一章 总则
第一条 为有效防范、及时控制和化解中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司在中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务公司）存款的风险，维护资金安全，特制定本预案
职业炒币。 第二章 风险处置组织机构及职责
第二条 公司存款风险处置预案负责人为公司总会计师，风险处置预案具体实施部门为公司财务部
职业炒币。 第三条 公司财务部作为风险处置预案具体实施部门，应密切关注中电财务公司日常经营情况，一旦发现风险苗头，应立即启动处置预案，开展风险防控
职业炒币。 第四条 工作职责
（一）总会计师工作职责
负责组织存款风险的防范和处置工作，对公司董事会负责
职业炒币。 （二）财务部工作职责
1. 积极筹划并落实各项防范措施；
2. 督促中电财务公司及时提供相关信息
职业炒币，关注中电财务公司经营情况； 3. 评估中电财务公司的业务与财务风险，出具风险评估报告，报董事会审议
职业炒币。 4. 加强风险监测，从成员单位或监管部门等渠道多方位获取信息，对存款风险做到早发现、早报告，防止风险扩散和蔓延
职业炒币。 第三章 信息报告与披露
第五条 建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告
职业炒币。 定期取得并审阅中电财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告
职业炒币。发生存款业务期间，取得并审阅中电财务公司经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的财务报告，评估中电财务公司的业务与财务风险，由财务部出具风险评估报告，报董事会审议。中电财务公司处于正常经营状态下，应定期向董事会报告中电财务的资产负债、头寸状况以及本公司在中电财务公司的存款时点数。若发现中电财务公司资金状况发生异常，应随时向董事会报告并启动风险处置预案。 第六条 公司与中电财务公司的关联交易应当严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，履行决策程序和信息披露义务
职业炒币。 第四章 风险处置程序的启动及措施
第七条 中电财务公司出现下列情形之一的
职业炒币，应立即启动风险处置程序： （一）中电财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
（二）中电财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（三）中电财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响中电财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）中电财务公司的股东对该公司的负债逾期1年以上未偿还；
（六）中电财务公司出现严重支付危机；
（七）中电财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％；
（八）中电财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（九）中电财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项
职业炒币。 第八条 存款风险发生后，财务部工作人员立即向风险处置预案负责人报告
职业炒币。风险处置预案负责人应及时了解信息，分析整理情况后形成书面报告上报公司董事会。 第九条 启动应急处置程序，敦促中电财务公司提供详细情况说明，组织人员进驻中电财务公司调查风险发生原因，分析风险动态，制定风险处置方案
职业炒币。方案包括以下主要内容： （一）应采取的措施及应达到的目标；
（二）措施的组织实施；
（三）措施落实情况的督查和指导
职业炒币。 第十条 要求中电财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，回收资金
职业炒币。同时，立即卖出持有的有价证券；对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。 第五章 后续事项处置
第十一条 突发性存款风险平息后，要加强对中电财务公司的监督，重新对中电财务公司存款风险进行评估，必要时调整存款比例
职业炒币。 第十二条 针对中电财务公司突发性存款风险产生的原因、造成的后果，风险处置预案负责人要组织财务部门进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作
职业炒币。 第六章 附则
第十三条 本预案的解释权归公司董事会
职业炒币。 第十四条 本预案自董事会通过之日起实施
职业炒币。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2022年12月6日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2022-105
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于对中国电子财务有限责任公司的
风险持续评估报告
2022年12月2日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》，此议案属于关联事项议案，关联董事龙小珊女士在表决时进行了回避
职业炒币。按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》规定，此议案无需提交股东大会审议。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》的要求
职业炒币，公司通过查验中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务公司）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅中电财务公司的定期财务报表，对中电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财务公司基本情况
1. 中电财务公司是经中国人民银行银复〔2000〕243号文件批准成立的非银行金融机构
职业炒币。 2. 金融许可证机构编码：L0014H211000001
职业炒币。 3. 统一社会信用代码：91110000102090836Y
职业炒币。 4. 注册资本：175,094.30万元人民币
职业炒币，股东构成如下： 单位:万元
5. 法定代表人：郑波
职业炒币。 6. 住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十层、二十一层
职业炒币。 7. 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资
职业炒币。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、中电财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
中电财务公司实行董事会领导下的总经理负责制
职业炒币。中电财务公司已按照《中国电子财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，确立了股东大会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。组织架构设置如下： 中电财务公司将内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善内部控制制度
职业炒币。 （二）风险的识别与评估
中电财务公司编制完成了一系列内部控制制度，完善了风险管理体系，实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立内部审计管理办法和操作规程，对中电财务公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督
职业炒币。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。 （三）控制活动
1. 资金管理
中电财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《同业投资授信管理办法》《同业存款管理办法》《同业拆借业务管理办法》《商业汇票转贴现及再贴现业务管理办法》《信托资产信托业务管理办法》《委托投资业务管理办法》《委托贷款管理办法》等业务管理办法、业务操作流程，有效控制了业务风险
职业炒币。 （1）在资金计划管理方面，中电财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》资产负债管理，通过制定和实施资金计划管理，同业资金拆借管理等制度，保证中电财务公司资金的安全性和流动性
职业炒币。 （2）在成员单位存款业务方面，中电财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益
职业炒币。 （3）资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位在中电财务公司开设结算账户，通过登入中电财务公司结算平台网上提交指令及通过向中电财务公司提交书面指令实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性
职业炒币。其内部网络如下： 每日营业终了，结算部将业务数据向财务部传递交账
职业炒币。财务部及时记账，换人复核，保证入账及时、准确，发现问题及时反馈，并将资金核算纳入到中电财务公司整体财务核算当中。为降低风险，中电财务公司将支票、预留银行财务章和预留银行名章交予不同人员分管。 （4）对外融资方面，中电财务公司同业拆借业务严格按照《同业拆借管理办法》，通过全国银行间同业拆借中心的电子交易系统进行，拆入资金仅为资金头寸的短期调剂需要，发生同业拆借业务及时披露
职业炒币。 2. 信贷业务控制
（1）信贷管理
贷款管理实行客户经理负责制，中电财务公司贷款的对象仅限于中国电子信息产业集团有限公司的成员单位
职业炒币。中电财务公司根据各类业务的不同特点制定了《综合授信业务管理办法》《贷款业务管理办法》《商业汇票贴现业务管理办法》《票据代理贴现业务管理办法》《委贷管理办法》《银团贷款业务管理办法》等，规范了各类业务操作流程。建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度； 建立了审贷分离、分级审批的贷款管理办法
职业炒币。贷款调查评估人员负责贷款调查评估，承担调查失误和评估失准的责任；贷款审查人员负责贷款风险的审查，承担审查失误的责任；贷款发放人员负责贷款的检查和清收，承担检查失误、清收不力的责任。 中电财务公司授信额度的审批及信贷资产的发放由贷款审批委员会决定
职业炒币。金融市场部门审核通过的授信及贷款申请，风险管理部门出具风险意见后，报送贷款审批委员会审批。 （2）贷后管理
金融市场部门负责对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理，对贷款的安全性和可收回性进行贷后检查
职业炒币。中电财务公司根据《资产质量五级分类和资产损失准备金提取及核销管理暂行办法》的规定定期对贷款资产进行风险分类，按贷款损失的程度计提贷款损失准备。 3. 投资业务控制
中电财务公司主要对存量投资产品进行管理，包括银行间市场的中票、保本理财、交易所市场的企业债以及股票
职业炒币。中电财务公司为规范其有价证券业务，加强对投资业务的管理，根据国家有关政策规定及中电财务公司的相关规章制度，修改并制定了《有价证券投资业务管理办法》《债券投资管理办法》《交易所债券回购管理办法》《基金投资业务管理办法》《资管产品投资业务管理办法》《银行理财投资业务管理办法》等制度，上线了投资信息系统加强投资审批、资金出款、风险管控、数据统计、财务做账等管理。 （1）金融交易部根据投资决策委员会批准的投资品种、投资比例、价格等要素，进行有价证券的交易
职业炒币。严格控制操作风险，交易时，实行双人办理，一人主办，一人复核制，确保操作指令发送无误。 （2）实行交易与清算分离制度
职业炒币。对有价证券交易用款，由交易员通过投资系统提交付款申请，经复核人员复核、部门负责人审核、分管领导及总经理批准后，结算业务部负责划款。 （3）建立中电财务公司自行检查、制约和调整内部活动的自律体系，以保证有价证券投资业务运作的效率、保证业务报告的准确性、及时性并保证对法律法规的遵循
职业炒币。 4. 中间业务控制
中电财务公司中间业务主要分为委托贷款业务以及委托投资业务
职业炒币。 委托贷款业务由中电财务公司金融市场部门负责办理
职业炒币。中电财务公司在办理委托贷款业务时遵循不垫款、不承担风险的原则，即委托贷款必须先存后贷，委托贷款总额不得超过委托存款总额，贷款未到期或到期未收回，委托人不能提取相应的委托存款。委托存贷款期间对其监督使用并且协助收回。 委托投资业务的投资品种包括：货币市场基金、银行理财及其他金融产品
职业炒币。金融市场部门接受委托后，由金融交易部按照客户需求向相关金融机构询价，寻找合适的金融产品并及时与金融市场业务部门进行反馈沟通。金融市场业务部门与委托方商谈《委托投资协议书》具体条款、制定投资方案后，经过金融交易部、风险管理部审核，由中电财务公司批准后与委托方开展委托投资业务。中电财务公司严格遵守自营投资与委托投资业务相分离的原则，自营业务与受托业务决策相互独立、分别建账、分别核算。 委托贷款业务以及委托投资业务已制定中电财务公司《委托贷款管理办法》《委托投资业务管理办法》等对其业务开展进行规范
职业炒币。 5. 内部稽核控制
中电财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门--审计部，建立内部审计管理办法和操作规程，对中电财务公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督
职业炒币。审计部负责中电财务公司内部稽核业务。审计部针对中电财务公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出有价值的改进意见和建议。 6. 信息系统控制
中电财务公司的管理信息系统主要包括核心业务系统、OA系统、用友财务系统、中电财务公司自己研发的综合查询系统等
职业炒币。其中核心业务系统由软通动力信息技术（集团）有限公司开发建设，覆盖了中电财务公司资金结算、信贷管理、外汇管理、同业业务、票据业务、投资业务等业务。中电财务公司各系统间衔接运行良好。 中电财务公司对信息安全管理非常重视，全面做好技术防范措施及日常运维工作，未发生过由于网络安全原因导致的各类事故
职业炒币。中电财务公司核心业务系统主机、网络设备、安全设备等重要设备都采用双机热备的方式运行。核心业务系统的数据除了本地实时备份，每日日终操作之后还做一次全面备份并从中国电子信息产业集团有限公司总部机房远程传送到中电财务公司机房，做到了数据的多重备份。 （四）内部控制总体评价
中电财务公司的内部控制制度是完善的，执行是有效的
职业炒币。在资金管理方面中电财务公司较好地控制资金流转风险；在信贷业务方面中电财务公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。 三、经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
经查阅中电财务公司2022年10月财务报表，截至2022年10月31日，中电财务公司货币资金318.90亿元，存放中央银行款项20.02亿元；2022年1-10月，实现利息净收入4.91亿元，实现利润总额4.62亿元，实现税后净利润3.47亿元
职业炒币。 （二）管理情况
中电财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《金融企业会计制度》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理
职业炒币。 （三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截止2022年10月31日，中电财务公司的各项监管指标均符合规定要求
职业炒币。 （四）其
职业炒币他事项说明 2022年度1-10月，中电财务公司对内控制度进行了梳理，截至2022年10月31日有新增管理制度及操作细则
职业炒币。中电财务公司正在执行的内控制度如下： 运营综合管理类：《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作规则》《董事履职评价办法》《监事履职评价办法》《授权管理办法》《董事会授权管理专项办法》《重大权限指引》《“三重一大”决策制度实施细则（试行）》《总经理办公会议事规则》《 高级经营管理人员业绩考核评价与薪酬管理暂行办法》《董事会提案规范暂行办法》《董事会决议执行情况跟踪与反馈管理暂行办法》《发展战略和规划管理制度》《会议管理办法》《会议室管理办法》《公餐卡使用规定》《印章管理办法》《签报管理办法》《公文处理办法》《督办管理暂行办法》《档案管理办法》《档案管理细则》《信息披露管理暂行办法》《员工聘用管理办法》《劳动合同管理办法》《员工考勤与各类假期管理办法》《薪酬管理办法》《员工职业发展管理办法》《绩效考核管理办法》《员工培训管理办法》《职工内退办法》《因公出国（境）人员管理办法》《因私出国（境）人员管理办法》《人事档案管理办法》《固定资产管理办法》《公车及交通费用管理办法》《采购管理办法》《采购招标管理办法》《办公用品管理办法》《介绍信管理办法》《保密工作管理办法》《安全保卫工作管理办法》《突发事件应急预案》《职工计划生育管理办法》《节约能源和环境保护有关规定》《内部处罚办法(试行)》《其他人员履职待遇、业务支出管理暂行办法》《领导人员履职待遇、业务支出管理暂行办法》《职工住房供暖费管理规定》《职工养老金管理办法》《内部补充医疗保险暂行办法》《岗位轮换和强制休假暂行办法》《干部外派交流管理办法》《住房公积金制度实施办法》《品牌标识管理办法（试行）》《干部监督管理办法》《干部选拔聘用工作程序规定》《培训工作细则》《从业人员职业规范及行为守则》《员工履职回避制度管理办法》《微信公众号信息发布工作流程》《舆情管理工作方案》《重大经营风险事件报告工作规则》《中电财务疫情居家办公管理办法》《对外捐赠管理办法》
职业炒币。 财务管理：《全面预算管理办法》《会计核算暂行办法》《财务报告管理办法》《会计档案管理办法》《营业费用管理办法》《差旅费报销管理办法》《会计机构和会计人员管理办法》《现金、支票、财务印章和重要单证管理办法》《银行账户管理办法》《交易账户与银行账户划分管理办法》《资产负债比例管理办法》《统计工作暂行办法》《贷款损失准备与一般准备计提规则》《资产负债比例管理委员会议事规则》《发票管理暂行办法》《资本管理办法》《费用报销管理办法》《监管数据管理暂行办法》
职业炒币。 信贷管理：《授信工作尽职管理办法》《综合授信业务管理办法》《贷款业务管理办法》《法人账户透支业务管理办法》《担保业务管理办法》《银团贷款业务管理办法》《逾期贷款处置管理办法》《授信后管理办法》《存款利率定价管理办法（试行）》《信贷利率定价管理办法(试行)》《抵（质）押担保管理办法》《商业汇票贴现业务管理办法》《商业汇票承兑业务管理办法》《小微企业授信工作尽职免责管理办法》《国内保理业务管理办法》《客户信用评级评定暂行规定》《征信合规与信息安全内控及问责管理办法》《征信合规与信息安全自查自纠管理办法》《融资租赁管理暂行办法》《客户信用评级管理办法（试行）》《中电财务金融市场部门绩效分配暂行办法（试行）》
职业炒币。 投资管理：《参与上市公司定向增发业务管理办法》《有价证券投资业务管理办法》《新股申购管理办法》《交易所债券回购业务管理办法》《非标类资产投资业务管理办法》《债券投资管理办法》《债券投资交易操作细则》《银行理财投资业务管理办法》《基金投资业务管理办法》《资管产品投资业务管理办法》《发行财务公司债券管理办法（试行）》
职业炒币。 同业及结算业务管理：《同业投资授信管理办法》《同业存款管理办法》《同业拆借业务管理办法》《商业汇票转贴现及再贴现业务管理办法》《信托资产信托业务管理办法》《委托投资业务管理办法》《委托投资基金和交易所逆回购业务流程细则》《委托贷款管理办法》《银行类同业授信管理办法》《商业汇票代理贴现业务管理办法》《结算业务管理办法》《结售汇业务管理办法》《人民币外汇即期交易权限管理暂行规定》《存款准备金管理办法》《经常项目集中收付汇业务管理暂行办法》《人民币结算账户管理办法》《定期存款管理办法》《银行函证业务管理办法》《通知存款管理办法》《协定存款管理办法》《外汇自营交易管理暂行办法》
职业炒币。 风险管理：《风险管理办法》《贷款审批委员会议事规则》《投资决策委员会议事规则》《经营风险处置预案》《市场风险管理暂行办法》《风险责任追究办法》《资产质量五级分类审核委员会议事规则》《资产质量五级分类和资产损失准备金提取及核销管理办法》《业务连续性管理暂行办法》《流动性风险管理办法》《洗钱和恐怖融资风险管理办法》《洗钱和恐怖融资风险自评估办法》
职业炒币。 法务管理：《合规政策（试行）》《合规管理与问责实施办法》《法律事务管理办法》《规章制度管理办法》《合同管理办法》《案件防控管理办法》《内部控制管理办法》《企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》《外聘律师事务所管理办法》
职业炒币。 内审管理：《授信业务内部审计规范》《委托贷款业务内部审计规范》《反洗钱工作内部审计规范》《结售汇业务内部审计规范》《自营贷款（含法人账户透支）内部审计规范》《信息系统运维内部审计规范》《内部审计细则》《银行类同业授信业务内部审计规范》《同业存放内部审计规范》《同业拆借内部审计规范》《商业汇票承兑业务内部审计规范》《商业汇票贴现业务内部审计规范》《担保业务内部审计规范》《内部审计管理办法》《内部结算业务内部审计规范》《会计业务稽核规程》《票据转贴现、再贴现内部审计规范》《银行函证业务内部审计规范》《国内保理业务内部审计规范》《同业存放业务内部审计规范》
职业炒币。 信息系统管理：《信息系统运行维护管理管理办法》《信息系统应急预案》《信息系统外包管理暂行办法》《信息系统安全管理办法》《ACS综合前置子系统管理办法》
职业炒币。 党建管理：《纪检监察信访举报工作暂行办法》《党委前置研究重大事项清单》《党委工作规则》《礼品上交登记管理暂行办法》《党委理论学习中心组学习办法（试行）》《工会委员会经费收支管理规定（试行）》《纪委工作规则》
职业炒币。 四、本公司在中电财务公司的存贷情况
截至2022年11月30日，公司在中电财务公司的存款余额39,375.33万元，贷款余额为0万元
职业炒币。 公司在中电财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生中电财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况
职业炒币。公司已制定了在中电财务公司存款的风险处置预案，以进一步保证本公司在中电财务公司存款的安全性。 五、风险评估意见
基于以上分析与判断
职业炒币，公司认为： （一）中电财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》
职业炒币。 （二）未发现中电财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情行，中电财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定
职业炒币。 （三）中电财务公司严格按照中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》(银监会令2006第8号)之规定经营，中电财务公司的风险管理不存在重大缺陷
职业炒币。 特此公告
职业炒币。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2022年12月6日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2022-106
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于与中国电子财务有限责任公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
职业炒币。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月2日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》，关联董事龙小珊女士在表决时进行了回避
职业炒币。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的相关规定，本次关联交易须提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述
（一）公司及其控股子公司根据经营和发展需要，与中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务公司）签订《全面金融合作协议》，中电财务公司为本公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准可从事的其他业务
职业炒币。 （二）中电财务公司为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）的控股子公司，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司与中电财务公司同受中国电子控制而构成关联关系，本次交易构成关联交易
职业炒币。 （三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
职业炒币。 （四）本项交易为关联交易，关联董事龙小珊女士在表决时需回避
职业炒币。 （五）按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》规定，此议案还需提交股东大会审议
职业炒币。《全面金融合作协议》经双方签署并经公司股东大会批准后生效，有效期三年。同时，2020年10月与中电财务公司签署的《全面金融合作协议》将自动作废。 二、关联方基本情况
（一）基本情况
1. 企业名称：中国电子财务有限责任公司
2. 住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十层、二十一层
3. 企业性质：有限责任公司
4. 注册地：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十层、二十一层
5. 主要办公地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十层、二十一层
6. 法定代表人：郑波
7. 注册资本：人民币175,094.30万元
8. 统一社会信用代码：91110000102090836Y
9. 金融许可证机构编码：L0014H211000001
10. 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资
职业炒币。 11. 主要股东：
单位:万元
12. 该关联方不是失信被执行人
职业炒币。 （二）历史沿革
中电财务公司的前身为中国信息信托投资公司，是1988年经中国人民银行批准设立的非银行金融机构
职业炒币。2000年11月6日，经中国人民银行银复〔2000〕243号文件批复，中国信息信托投资公司改组为中国电子财务有限责任公司。 （三）经营状况
中电财务公司最近3年发展稳健，经营状况良好
职业炒币。 2022年1-10月，中电财务公司实现营业收入9.18亿元，实现净利润3.47亿元
职业炒币。截至2022年10月31日，中电财务公司的资产总额为667.70亿元，净资产为38.41亿元；吸收成员单位存款余额460.03亿元。 （四）关联关系
中电财务公司为公司实际控制人中国电子的控股子公司，按照深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，本公司与中电财务公司同受中国电子控制而构成关联关系，本次交易构成关联交易
职业炒币。 （五）履约能力分析
中电财务公司各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构要求；在资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重大缺陷
职业炒币。中电财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因现金头寸不足而延迟付款的情形，中电财务公司履约能力良好。 三、交易标的基本情况
中电财务公司所提供的存款服务、贷款服务、结算服务，以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融服务
职业炒币。 四、交易定价政策及定价依据
（一）中电财务公司为公司及控股子公司提供存款服务的存款利率，按不低于同期境内商业银行的存款利率计付存款利息
职业炒币。 （二）中电财务公司为公司及控股子公司提供贷款服务的贷款利率，按总体不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息
职业炒币。 （三）中电财务公司为公司及控股子公司提供资金管理、委托代理、保函、资金证明、贷款承诺等其他金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准
职业炒币。 （四）中电财务公司免予收取公司及控股子公司进行资金结算的资金汇划费用，以及开立询证函和提供的一般性策划咨询服务费用，但专项财务顾问项目除外
职业炒币。 （五）中电财务公司为公司及控股子公司成功发行企业债券、发行中期票据专项融资提供财务顾问及组织承销专项服务费用标准不高于同期境内金融机构所收取的费用标准
职业炒币。 五、交易协议主要内容
公司与中电财务公司签订了《全面金融合作协议》
职业炒币，主要内容如下： （一）中电财务公司为公司及控股子公司办理资金结算业务，协助公司及控股子公司实现交易款项的顺畅收付，具体包括但不限于以下结算业务品种：交易资金的收付、外汇结售汇、吸收存款并办理定期存款、通知存款、协定存款等
职业炒币。 （二）中电财务公司按照信贷规则向公司及控股子公司提供授信融资，促进公司及控股子公司生产经营稳定发展
职业炒币。授信额度的使用范围包括但不限于以下授信融资品种：本外币贷款、对外担保、融资租赁、商业承兑汇票承兑和贴现、应收账款保理、保函等。 （三）中电财务公司为公司及控股子公司提供资金管理、银行承兑汇票贴现、委托代理、开立资金证明、贷款承诺、一般性策划咨询以及专项财务顾问等其他金融服务
职业炒币。 （四）未来三个年度双方进行金融合作形成的关联交易余额包括资金结算余额和实际信用余额的上限，双方共同遵守
职业炒币。中电财务公司经综合考虑公司及控股子公司财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，拟在未来三年中给予公司及控股子公司资金结算余额人民币30亿元和综合授信额度人民币30亿元，额度期限内，额度可循环使用，但额度内各种授信品种余额合计不得超过综合授信额度金额。 （五）公司及控股子公司在中电财务公司的每日存款余额最高不超过30亿元人民币，公司及控股子公司在中电财务公司的结余资金，中电财务公司保证按照公司及控股子公司指令及时足额解付，并按不低于同期境内商业银行的存款利率计付存款利息
职业炒币。公司及控股子公司在中电财务公司取得的融资，中电财务公司按总体不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。 （六）公司及控股子公司向第三方申请授信融资需要中电财务公司提供担保的，中电财务公司收取的担保费用标准不高于同期境内商业银行对外担保所收取的担保费用标准
职业炒币。 （七）中电财务公司向公司及控股子公司提供资金管理、委托代理、保函、资金证明、贷款承诺等其他金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准
职业炒币。 （八）中电财务公司免予收取公司及控股子公司进行资金结算的资金汇划费用，免予收取公司及控股子公司开立询证函的费用，免予收取为公司及控股子公司提供的一般性策划咨询服务费用，但专项财务顾问项目除外
职业炒币。 （九）中电财务公司为公司及控股子公司成功发行企业债券、发行中期票据专项融资提供财务顾问及组织承销专项服务，中电财务公司就此类专项财务顾问服务收取的费用标准不高于同期境内金融机构所收取的费用标准
职业炒币。 （十）协议期限
《全面金融合作协议》经双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章之日起成立，自公司股东大会批准并由公司在深圳证券交易所备案后生效，有效期三年
职业炒币。 （十一）中电财务公司的陈述和保证
1. 中电财务公司是依法成立的有限责任公司，具有独立的企业法人资格，现持有有效的企业法人营业执照
职业炒币。 2. 中电财务公司一直依法从事经营活动，并未从事任何超出法律规定的营业范围的活动
职业炒币。 3. 中电财务公司已获得为签署本协议及履行一切本协议项下的义务所需的内部授权，签署本协议的是中电财务公司的法定代表人或授权代表，并且本协议一经签署即对中电财务公司具有约束力
职业炒币。 4. 中电财务公司签署本协议或履行其在本协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议、公司章程或法律法规
职业炒币。 5. 中电财务公司保证严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要的监管指标应符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定及中国银保监会的要求
职业炒币。 6. 发生可能影响中电财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项应及时通知公司，公司有权中止、终止中电财务公司的服务
职业炒币。 7. 中电财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项时，立即通知公司并采取应急措施
职业炒币。 8. 中电财务公司章程第十九条规定：中电财务公司大股东中国电子同意，当中电财务公司出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应的资本金
职业炒币。 9. 中电财务公司出现其它可能对公司及控股子公司存放资金带来安全隐患的事项，应立即通知公司及控股子公司并采取必要措施
职业炒币。 10. 中电财务公司保证本协议有效期内公司存入中电财务公司的资金安全
职业炒币。 11. 中电财务公司向中国银保监会提交的每份监管报告副本将提交公司高级管理层（包括董事等）审核
职业炒币。 12. 中电财务公司每季财务报表将于下一个月第十个工作日提供给公司高级管理层（包括董事等）审核
职业炒币。 六、风险评估情况
公司第九届董事会第十三次会议审议了《关于对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》
职业炒币，评估意见如下： （一）中电财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；
（二）未发现中电财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情行
职业炒币，中电财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定； （三）中电财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）、《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》(银监会令〔2006〕第8号)及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》(银监会令〔2022〕第6号)之规定经营，中电财务公司的风险管理不存在重大缺陷
职业炒币。 公司每半年度将对中电财务公司风险情况进行评估
职业炒币。 七、风险防范及处置措施
公司第九届董事会第十三次会议审议了《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》
职业炒币，主要内容如下： （一）当中电财务公司出现《关于在中中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》第七条规定的情形之一的，应及时启动风险处置程序处理相关事宜
职业炒币。 （二）存款风险发生后，财务部工作人员立即向风险处置预案负责人报告
职业炒币。风险处置预案负责人应及时了解信息，分析整理情况后形成书面报告上报公司董事会。 （三）启动应急处置程序，敦促中电财务公司提供详细情况说明，组织人员进驻中电财务公司调查风险发生原因，分析风险动态，制定风险处置方案
职业炒币。 本议案经公司股东大会审议通过后，公司将按照风险处置预案，做好风险防范及处置工作
职业炒币。公司将在存款业务期间，密切关注中电财务公司运营状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，将通过不定期办理不同额度的存取款业务，以验证相关存款的安全性和流动性。 八、交易目的及对公司的影响
中电财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定
职业炒币。中电财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。 九、2022年1月1日至董事会召开日与中电财务公司发生的关联交易总金额
2022年1月1日至2022年11月30日，公司与中电财务公司发生存款余额39,375.33万元，未发生提供贷款业务（含票据贴现）
职业炒币。 十、其
职业炒币他说明 按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》，本关联交易须提交股东大会审议
职业炒币。 十一、备查文件
（一）全面金融合作协议；
（二）中电财务公司营业执照和和金融许可证
职业炒币。 特此公告
职业炒币。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2022年12月6日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2022-107
中国振华(集团)科技股份有限公司
关于拟变更2022年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
职业炒币。 特别提示：
1. 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）；
2. 原聘任的会计师事务所：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中天运）；
3. 公司年审会计师事务中天运已连续6年为公司提供审计服务
职业炒币，为更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟改聘大信担任公司2022年度财务审计及内控审计机构，聘期一年； 4. 公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议，本事项尚须提交公司股东大会审议
职业炒币。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月2日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟变更2022年度会计师事务所的议案》，拟改聘大信担任公司2022年度财务审计及内控审计机构，聘期一年
职业炒币。本事项尚须提交公司股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟变更会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
（1）事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）历史沿革：大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所
职业炒币。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等33家网络成员所。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。 （4）注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
职业炒币。 （5）业务资质：大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所
职业炒币。 （6）2021年经审计的收入总额：18.63亿元；审计业务收入：16.36亿元；证券业务收入：6.35亿元；2021年上市公司审计客户家数：197家（含H股）
职业炒币。 （7）人员信息：
首席合伙人：谢泽敏；
2021年末合伙人数量：156人；
2021年末注册会计师数量：1,042人；
2021年末从业人员数量：4,257人；
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过500人
职业炒币。 2. 投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定
职业炒币。 近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决大信及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任
职业炒币。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，大信已履行了案款。 3. 诚信记录：大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
职业炒币。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施17次，未受到过刑事处罚自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、31人次受到监督管理措施。 （二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：龚荣华；拥有注册会计师、注册评估师执业资质，1995年成为注册会计师，2007年开始在大信执业，2013年开始从事上市公司审计，近三年签署的上市公司审计报告的有新筑股份、华塑控股、大宏立等，近三年签署的IPO审计报告有一通密封、华大九天等
职业炒币。 拟签字注册会计师：苟一平；2008年成为注册会计师，2013开始从事上市公司审计，2012年开始在大信执业
职业炒币。近三年未签署上市公司审计报告。 拟安排项目质量控制复核人员：李洪；拥有中国注册会计师、澳洲注册会计师执业资质
职业炒币。1999年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计质量复核，1999年开始在大信执业，复核的上市公司审计报告有中国船舶、万达电影、吉林高速、经纬纺机。未在其他单位兼职。 2. 诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
职业炒币。 3. 独立性
大信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
职业炒币。 4. 审计收费
大信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时以及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定
职业炒币。2022年度审计费用共计人民币180万元，其中财务审计费用为人民币130万元，内控审计费用为人民币50万元，较上一期审计费用无变化。 二、拟变更会计师事务所事项的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连续6年为本公司提供审计服务
职业炒币。公司2021年度财务报告审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 （二）拟变更会计师事务所原因
公司年审会计师事务中天运已连续6年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟改聘大信担任公司2022年度财务审计及内控审计机构，聘期一年
职业炒币。 （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议
职业炒币。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。公司对中天运多年来为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。 三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第九届董事会审计委员会审议通过了《关于拟变更2022年度会计师事务所的议案》，通过对大信的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为大信及拟签字会计师具备胜任公司年度财务报告和内部控制审计工作的专业资质与能力
职业炒币。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意变更大信为公司提供2022年度财务报告及内部控制审计服务并提交第九届董事会第十三次会议审议。 （二）独立董事事前认可情况
公司独立董事对该议案提交董事会审议进行了事前认可，并发表独立意见如下：经核查，经审核大信的相关资质等证明材料后，认为该事务所具备为公司提供审计服务的专业资格和能力，从事上市公司审计工作的经验丰富，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能满足公司2022年度审计工作的要求
职业炒币。公司本次更换会计师事务所理由正当，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。为此，我们对此事项表示认可，同意此议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。 （三）独立董事独立意见
独立董事认为：大信具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求；本次公司变更会计师事务所的审议程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形
职业炒币。我们同意聘任大信作为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。 （四）董事会审议情况
2022年12月2日，公司第九届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟变更2022年度会计师事务所的议案》，同意拟改聘大信担任公司2022年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，对公司2022年度审计费用共计人民币180万元，其中财务审计费用为人民币130万元，内控审计费用为人民币50万元，较上一期审计费用无变化
职业炒币。 （五）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效
职业炒币。 四、备查文件
（一）独立董事对相关事项的事前认可意见；
（二）独立董事对相关事项的独立意见；
（三）营业执照和执业证书
职业炒币。 特此公告
职业炒币。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2022年12月6日
（下转B87版）
本版导读
中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 2022-12-06
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