崩盘！10万人爆仓，第二大交易所破产！“所有资金似乎都不见了！”红杉资本、淡马锡等损失最大

Connor 火币交易所 2022-11-16 164 0

发酵近一周的“币圈雷曼事件”迎来转折点币圈媒体价格。11月11日（周五）美股盘前，曾经为全球第二大加密货币交易所FTX在推特发布了申请破产保护的声明，创始人辞去CEO职务。

来源：新财富综合自中国证券报、证券时报、第一财经、深潮TechFlow、雷递

一场突如其来的断崖式崩盘，在虚拟货币市场掀起大地震币圈媒体价格。

自5月LUNA币爆雷后，虚拟货币市场总市值蒸发超万亿美元币圈媒体价格。现在，头部虚拟货币交易平台之一的FTX也宣布破产了。

与此同时，FTX危机正在拖垮整个币圈币圈媒体价格。本周，比特币价格接连跌破五道整数关口，暂报16807美元，一度跌至2020年10月以来最低点15465.7美元，这意味着本周比特币最大跌幅超过26%。BTC123数据显示，最近24小时，虚拟货币市场有超过10万投资者爆仓，近17亿元持仓资金蒸发。

图片来源：CMC BTC123

据深潮TechFlow消息，11月12日，FTX电报社区管理员发布公告表示，“FTX已经被攻击了，所有资金似乎都不见了币圈媒体价格。目前，FTX的应用程序是恶意软件，删除它们。不要上FTX网站，因为它可能会下载木马病毒”。

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知名虚拟货币交易平台宣布破产

北京时间11月11日晚，FTX发布公告称，公司已根据《美国破产法》第11章在特拉华州地区执行破产程序币圈媒体价格。John J.Ray III被任命为FTX集团首席执行官。Sam Bankman-Fried已辞去首席执行官一职，并将继续协助有序过渡。FTX公司在各个国家的员工预计将继续在FTX公司工作，并在第11章诉讼期间，协助Ray和独立专业人士开展业务。

目前，因恐慌情绪蔓延，用户开始在FTX大量赎回虚拟货币和法币，挤兑危机迫在眉睫，FTX宣布暂停用户提款币圈媒体价格。

然而，波场（Tron）创始人孙宇晨的出现，或让深陷流动性危机的FTX看到一线生机币圈媒体价格。

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11月11日晚间，孙宇晨在社交媒体表示，如果能够达成协议挽救陷入绝境的FTX，Tron准备向这家虚拟货币交易所提供数十亿美元的援助币圈媒体价格。

当被问及Tron是否有资金来弥补FTX的财务缺口时，孙宇晨表示，一旦尽职调查完成，公司准备补上缺口币圈媒体价格。“我没有确切的数字，但我们大概有个概念，在这个水平上能谈一谈。”孙宇晨11月10日曾表示。

内部人士对中国证券报记者表示，目前还在进行全面的尽职调查，公司首先会照顾好自己的客户币圈媒体价格。

11月9日凌晨，币安交易平台创始人赵长鹏曾表示，FTX首席执行官来向其求助，币安与其签订了非约束性的收购意向书币圈媒体价格。

不过，在提议收购的几小时之后，币安就宣布，考虑到对FTX尽职调查的结果，以及FTX涉嫌不当处理客户资金和面临美国监管部门调查的消息，币安决定不再推进对FTX的收购计划币圈媒体价格。

有业内人士分析称，对币安来说，收购案是一桩“苦涩的交易”：如果履行，很可能加重公司资金短缺的程度；若不履行，FTX这种体量的交易所破产对虚拟货币市场的影响是不言而喻的币圈媒体价格。

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华尔街投资机构纷纷清仓避险

FTX是一家数字资产衍生品交易所，成立于2019年，与Coinbase、币安等虚拟货币交易平台类似，FTX也是近几年虚拟货币狂野浪潮中，逐渐走到浪尖的佼佼者币圈媒体价格。FTT币由知名虚拟货币交易平台FTX发行，市值曾超过千亿美元，在海外受到几十万人追捧。本周FTT币价格一路狂跌，由22美元跌至2.5美元左右，一周内总市值缩水超过90%。

目前，FTX的流动性风波，已促使越来越多金融机构投资者清仓虚拟货币资产币圈媒体价格。不过，已经踩雷FTX的投资者只能无奈认亏，其中就包括知名投资机构红杉资本。

红杉资本于11月9日发布邮件称，公司已经将其FTX投资的价值减至零，去年公司在FTX的国际和美国业务上投入约2.14亿美元币圈媒体价格。

FTX年初提供给媒体的一份股东名单显示，红杉资本、淡马锡和Paradigm将是这次崩盘中损失最大的三家投资机构币圈媒体价格。淡马锡持股比例为1%，估算投资金额为2.05亿美元。Paradigm持股比例为1%，估算投资金额为2.15亿美元。

图片来源：Coindesk

老虎环球、软银集团、常年位列加拿大前五大养老基金的安大略教师退休基金等也投资了FTX，此次也或将一道受损币圈媒体价格。

虚拟货币贷款机构BlockFi表示，由于与FTX相关的业务缺乏确定性，公司已无法像往常一样运营业务币圈媒体价格。目前正在限制平台活动并暂停客户提款，要求客户此时不要存入资金。

华尔街知名空头对冲基金经理Jim Chanos表示，FTX破产旋涡令虚拟货币市场估值骤然蒸发万亿美元后，监管部门对从事虚拟货币资产交易的个人与公司的从严监管将更快来临币圈媒体价格。

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疯狂融资币圈媒体价格，FTX的快速扩张之路

FTX在2019年8月完成了种子轮融资，募集800万美金，区块链投资基金Proof of Capital、Consensus Lab、FBG、Galois Capita等参与了投资币圈媒体价格。

2021年7月，FTX完成9亿美元B轮融资，投后公司估值达180亿美元，为加密行业历史规模最大的融资币圈媒体价格。公司该轮融资共超60家（位）投资方参与，包括红杉资本、软银、保罗·都铎·琼斯家族办公室等。FTX当时宣称，本轮为战略性融资，希望借由融资达到与传统市场投资人合作的战略布局。

2021年10月，FTX完成超4.2亿美元B-1轮融资，投资方包括Black Rock、Tiger Global、加拿大安大略省教师养老基金、新加坡投资公司淡马锡控股、红杉资本、海洋资本、国际创投IVP、ICONIQ Growth等知名机构在内的69个投资方参投币圈媒体价格。当时FTX估值250亿美元。

2022年1月31日，FTX宣布以320亿美元估值完成4亿美元C轮融资币圈媒体价格。本轮融资的参与者包括软银、帕拉丁、老虎全球基金，以及安大略省教师养老金计划委员会。

除了FTX自身在进行融资，公司旗下为美国投资者提供服务的FTX US也在2022年1月宣布以80亿美元估值完成4亿美元A轮融资，本轮融资由帕拉丁、软银远景基金二期、淡马锡等机构参投币圈媒体价格。

公司在美国站稳脚跟后，开始在全球进行扩张币圈媒体价格。2022年3月7日，FTX成立欧洲子公司FTX Europe，并获得了塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）的监管许可，为欧洲用户提供加密衍生品交易服务。3月21日，FTX成立澳洲子公司FTX Australia，已获澳洲监管许可开展业务。4月4日，FTX完成对日本加密资产交易平台Quoine及其母公司Liquid的收购，并为日本客户提供产品和服务。

在一系列失误后，FTX不仅失去丰厚的估值，FTX创始人兼首席执行官Sam Bankman-Fried还告诉投资者，由于最近几天收到的提款请求，他需紧急资金来弥补高达80亿美元的缺口币圈媒体价格。

红杉决定注销其约2.1亿美元的投资也就不足为奇币圈媒体价格。

据推测，FTX的其他投资者——包括贝莱德、Tiger Global、Insight Partners和 Paradigm——正在与有限合伙人就做出同样的决定进行沟通币圈媒体价格。

在最近一轮加密货币价值腰斩的过程中，大量资金的奔踏出逃引发许多交易所接连出现流动性危机，FTX也通过一系列的兼并和借款获得“币圈央妈”以及币圈最后借款人的称号币圈媒体价格。

今年1月，包括软银愿景基金（Softbank Vision Fund）在内的3只基金对FTX320亿美元（约合人民币2275亿元）的估值，投资了4亿美元币圈媒体价格。

在全球主要国家加强加密货币交易监管后，以比特币为代表的加密货币在2021年年底开始进行调整币圈媒体价格。以比特币为例，其曾在2021年11月达到68580美元的历史高点，随后一路下跌。目前价格已经不足17000美元。过去一年下跌幅度超过70%。

同样，为加密货币提供交易场所的数字货币交易所同样逐渐陷入困境币圈媒体价格。

根据币圈媒体CoinDesk爆料称，Alameda公司将陷入破产危境，资产负债表中的大部分资产，属于FTX自行发行的FTT代币币圈媒体价格。这一消息，瞬时引发市场恐慌，FTT遭大面积抛售，致使FTX陷入流动性危机。

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SBF传奇人生

根据美国雅虎新闻的报道，SBF出生在美国加州，父亲是斯坦福的法学教授币圈媒体价格。2010年到2014年，SBF前往美国麻省理工学院，主修物理，辅修数学。他在接受雅虎采访时表示，这段经历并不充实，“我在大学里学到的东西最终除了社会发展之外，没有其他用处。然而，在学术方面，这一切都是无用的。学校对大多数工作都没有帮助。每个人都知道这是真的，但有些人真的不想说这是真的，但它就是这样” 。

在麻省理工学院期间，他进入著名对冲基金Jane Street Capital实习，并开始进行ETF的交易币圈媒体价格。大学毕业后，他留在了公司并在那里全职工作，主要以交易各种类型的ETF、期货、外汇和股票为主。他甚至为Jane Street Capital设计了自动OTC交易系统。在熟悉了传统金融系统运作后，他也观察到了当时的加密货币金融机制的缺漏(包含没有提供杠杆、流通性问题、报价准确度问题)。

2017年，他独自创办了专注于加密货币量化交易的服务公司Alameda Research，为加密货币交易所提供了准确的报价服务、套利、量化交易等服务币圈媒体价格。然而SBF并不满足于只作为加密货币交易所的技术背后支持者。2019年，他创立了FTX。

有别于传统加密货币交易所专注在现货交易，FTX一开始就瞄准了由加密货币衍生出的金融商品，并提供了许多目前加密货币交易所没有的标的，例如杠杆代币、股权通证、预测类商品等等币圈媒体价格。高峰期时，FTX总共提供了312种产品，除了现货交易、合约交易以及质押外，还包括加密货币指数、杠杆代币、双向选择权合约等创新品种。

不只加密市场本身，FTX也将各种政治议题转变为交易内容，吸引原先对加密货币与传统金融没有兴趣的人也前来投资币圈媒体价格。例如FTX在2020年2月上架了期货合约TRUMP-2020，该合约是让投资者预测川普是否连任来进行买卖，帮助FTX吸引许多对政治感兴趣的民众开户交易。根据统计，在11月4日美国大选当天，与特朗普、拜登有关的FTX期货合约，单日成交量甚至突破了1000万美元(目前所有大选合约《除了TRUMPFEB》，都已经根据当初选举的交割规则进行结算)。

随后，他的财富呈指数级增长，一度达到260亿美元币圈媒体价格。

2021年，SBF在接受《纽约》杂志的专访中，首次谈到了自己如何迅速积累财富币圈媒体价格。他在2018年发现日本和韩国这两个欧美投资者忽略的市场。当时日韩用户大量涌入加密货币产业，人人都抢着购买比特币，导致日本的比特币价格整整高出美国10%，而韩国更是以30%溢价吸引了全球各地卖家争相交易。

但韩国当时严格的货币进出政策限制，使得韩元转为美元相当困难币圈媒体价格。SBF说他当时甚至考虑过买一架飞机，亲自去韩国首都首尔买比特币。但最终，SBF决定前往日本，与合作伙伴在日本乡村待了将近一个月的时间，每天赚取溢价利润。他说他最高曾在一天进账2500万美元，并称这是他所经历过最疯狂的交易时刻。

在专访中，SBF向《纽约》解释了自己的人生观点：赚钱是为了捐钱，意即人们应该追求高利润的职业生涯，以便能捐更多的钱造福社会币圈媒体价格。因此对他来说，尽可能地赚钱将是他目前的最大目标。

2022年5月23日，SBF入选美国《时代》杂志2022年「全球百大影响力人物」榜单，SBF也是加密行业唯一入选时代百大的人物币圈媒体价格。

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缺乏透明度背后的风险

在如此戏剧性的事件的背后，一些分析师再次看到了币圈的深层隐患币圈媒体价格。

与许多加密货币一样，尽管FTT的可用性不那么广泛，但FTX此前承诺FTT的所有者将提供交易成本低、能够获取利息和其他奖励性收益的好处币圈媒体价格。但这次的事件也暴露出，虽然投资者可以在FTT和其他加密货币增值时获利，但加密货币基本上不受监管，特别容易受到市场低迷的影响。

Kaiko的研究分析师莱德（Conor Ryder）称：“这次FTX的情况令币圈投资者立刻想到了几个月前发生的Celsius和三箭资本事件，因而担心再现流动性危机币圈媒体价格。”

今年6月，币圈曾发生了一系列风险事件，包括百亿规模加密数字资产借贷平台Celsius决定暂停提款、交易和转账；加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）因未能满足保证金要求而考虑出售资产并寻求救助方案；以及加密货币贷款机构贝宝金融宣布冻结所有账户提款币圈媒体价格。

莱德表示，币圈人士“总体上”有信心FTX及其客户“会没事的”，但恐慌是可以理解的币圈媒体价格。“最大的问题在于FTX所持资产模糊以及缺乏透明度的特点，投资者也不清楚Alameda 的资产与FTX间的确切关联度，FTX也未出面安抚投资者，投资者情绪才会体现到市场上。”他说。

Arca的首席投资官多曼（Jeff Dorman）也赞同这一观点币圈媒体价格。他称， Alameda Research本来只是一个孤立事件，就因为缺乏透明度，投资者将其与FTX关联起来，大幅挤兑，才导致了流动性危机。虽然这件事本身充其量仅仅是又一次短期流动性问题，但却是币圈信任问题上又一件“丢脸的事”。

康奈尔大学（Cornell University）的经济学教授普拉萨德（Eswar Prasad）更直言：“FTX的事件凸显了整个加密货币大厦在投资者信心波动中的脆弱性币圈媒体价格。即使是大型的、表面上财务稳健的加密货币机构，其基础也摇摇欲坠，只要有一点潜在麻烦的迹象，就可能会崩溃。”

基于这些担忧，一些分析师认为，美国国会和其他监管机构应出面加强对加密货币市场的监管币圈媒体价格。莱德称，应该对币圈实体进行更加集中化的监管。为了保护投资者，所有币圈实体，无论是三箭资本、Alameda Research等对冲基金，还是FTX和币安等未上市的加密货币交易所，都必须提供资产储备证明。

“这些机构有银行存款证明吗？如果他们能提供相关证明，令投资者相信他们有能力应对短期赎回压力，类似这次的短期流动性问题就不会发展成更严重的危机币圈媒体价格。”多曼说。

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各国监管部门集体行动

伴随着FTX危机的持续发酵，各国监管部门也接连出手币圈媒体价格。

继日本金融厅要求FTX在日本的业务分支立即停业、纽约曼哈顿联邦检察官展开调查之后，美国证券交易委员会（SEC）正在调查Sam Bankman-Fried是否违反证券规则币圈媒体价格。

此外，FTX部所在的巴哈马也冻结了 FTX Digital Markets及相关方的资产，并任命了一位清算人币圈媒体价格。巴哈马证券委员会在10日的声明中表示，冻结资产是保护资产和稳定公司的“审慎做法”。

值得注意的是，白宫新闻秘书Karine Jean-Pierre10日在接受媒体采访时表示，拜登政府已经了解虚拟货币行业近期的情况，并将“继续监测形势发展”币圈媒体价格。

Jean-Pierre表示，白宫认为虚拟货币市场需要“适当的监管”，但目前仍拒绝就监管机构可以或应该采取的具体措施进行评论币圈媒体价格。

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