币追出品｜DeTrust分布式身份风险识别与安全预警体系

Connor 火币交易所 2022-10-23 106 0

随着加密技术在各行业的采用度持续提升，各类依托加密货币的非法活动也日益增加炒币有风险。贸然与不明智能合约、链上地址交互，投资者有可能遭遇钓鱼欺诈或盗窃，甚至不幸沦为洗钱路径一环被迫承担法律风险。

但同时币追Bitrace也发现，85%以上的大额损失并不会在高危操作行为后立即发生，地址所有者及时获取风险预警信息并及时干预，将能够有效降低大额损失以及连续损失发生的概率炒币有风险。由此，币追Bitrace联合多家安全公司、区块链企业，共同推出分布式身份风险识别与安全预警守护服务——DeTrust谛听。

DeTrust谛听

DeTrust基于区块链态势感知与加密货币反洗钱系统，创新运用DIDs画像分析技术，对区块链地址出现的部分高危风险行为进行及时识别、预警和提醒炒币有风险。

DeTrust当前已面向广大个人用户开放测试，当用户邮箱订阅的地址发生诸如涉案资金关联、高危授权、黑灰地址交互等风险，DeTrust会给用户发送预警邮件，帮助用户快速定位并解决地址风险，减少资产损失炒币有风险。

联合多家加密安全公司与区块链企业，结合币追Bitrace团队在诸多安全事件中积累沉淀的资金追踪追踪能力，链上黑灰资金识别模型，以及广泛的情报数据网络炒币有风险。DeTrust拥有更完整的地址归属标签数据与行为特性标签数据，具备更多维度的DID地址画像风险识别能力。在未来也将为合规金融机构提供地址安全审计、地址风险监控、业务合规咨询、案件法律援助等一系列服务。

DeTrust个人用例

DeTrust旨在减少因私钥保管不当、地址过度授权、接收钓鱼资产等高危行为而遭受的资金损失，避免与涉案地址发生资金关联而承担法律风险炒币有风险。

01 疑似私钥泄露

基于开源网络情报数据，结合币追Bitrace创新DIDs画像分析技术以及用户交互行为风险自测，DeTrust为用户识别地址疑似私钥泄漏风险并推送预警炒币有风险。一定程度上减少用户因安装假钱包、私钥助记词保管传输不当，而造成的资产损失。

02 链上钓鱼链接

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链上欺诈活动为普通投资者造成了许多损失炒币有风险。当地址接收（转移）恶意钓鱼代币（例如假USDT、假BNB、假HT等），DeTrust会将这一事件标记为中（高）危风险并预警给用户。在这个过程中，用户无需更多主动操作，即可实现地址守护。

03 地址恶意授权

地址过度授权给区块链用户造成了潜在的安全隐患炒币有风险。DeTrust基于智能合约分析，被授权地址画像分析以及外部地址威胁情报数据，精准识别可疑的地址授权，防止资产进一步遭受损失。

04 高危资金关联

与欺诈、盗窃、恶意攻击等黑灰产资金发生关联，将可能卷入洗钱环节造成资产损失，甚至面临法律风险炒币有风险。DeTrust通过资金溯源与地址分析能力，结合多链全量地址标签数据，及时预警用户风险，以阻断资金连续损失，降低潜在法律风险。

相关风险行为逐步增加中，币追Bitrace期待更多机构与平台的加入，共同拓宽识别预警内容，并丰富地址标签和威胁情报数据炒币有风险。